Requerimiento de Información UIF-DGPL

21 de octubre del 2022

Desde el correo de avisosPLD@cnbv.gob.mx se están enviando correos electrónicos en donde se hace de su conocimiento que, con fundamento en los artículos 87-B, párrafo octavo y 95 Bis, párrafo quinto de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (LGOAAC), artículo 5, último párrafo, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como el artículo 19, fracción X, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y 46 de las Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-Bis de este último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple se realiza el envío del oficio donde se requiere la información señalada.

Las entidades contarán con un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la recepción del correo electrónico; para el envío de la información y/o documentación que en su caso estimen pertinente para atender el requerimiento adjunto. En caso de ser omiso en la atención de este, deberá asumir las sanciones que resulten aplicables derivadas de su omisión y/o incumplimiento.

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