Crea tu SOFOM: Modelo de procesos para la constitución de tu SOFOM
Creamos una SOFOM acorde a sus necesidades, siguiendo la normatividad institucional de una manera rápida y lista para operar.
Entregables:
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Elaboración del proyecto de estatutos.
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Autorización del proyecto de estatutos CONDUSEF.
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Elaboración, registro y oficio de nombre reservado ante la UBVA.
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Manual de cumplimiento.
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Manual de enfoque basado en riesgos.
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Registro de contrato ante circulo de crédito.
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Permiso de la CONDUSEF para operar.
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Permiso de la CNBV para operar.
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Registro en todos los portales ante la autoridad, SCPADI, SIPRES,RECA,RECO, REUNE, UNE, IFIT, SIPRES, REDECO, SITI.
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Diseño de la UNE.
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Material del programa anual de capacitación en materia de PLD/FT.
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Listado de PERSONAS BLOQUEADAS.
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Propuestas de sistemas automatizados, dependiendo de la operación de la SOFOM.
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Diseño de EEFF para posterior bajar fondos.
En CURE se constituye bajo el modelo de UNA SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN; es una modalidad de la Sociedad Anónima y se constituyen bajo la Ley General de Sociedades Mercantiles. Se crea la empresa ante notario, se cuidan los estatutos. Nosotros te ayudamos.
Venta de SOFOM lista para operar
En venta una SOFOM, ENR de reciente creación lista para operar en conformidad con todos los requisitos regulatorios ante las autoridades pertinentes para su operación.
Cuenta con una autorización y/o registro vigente ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).