Consituye tu SOFOM. como una SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN, se constituyen bajo la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Se da cumplimiento regulatorio en los portales de CONDUSEF y CNBV, se atenderán todas las actividades y obligaciones a las que la SOFOM ENR está expuesta, incluyendo las actuales y nuevas regulaciones.

Inscripción al MAE y registro de comisiones para realizar los trámites conducentes para contar con acceso al sistema MAE a fin de estar en posibilidades de realizar las comunicaciones sobre actos jurídicos.

Informe de auditoría elaborado y firmado por uno de nuestros auditores especializados y certificados ante la CNBV.

Brindamos cursos digitales  en materia de PLD/FT. Obtén tu Constancia firmada por uno de nuestros auditores especializados certificado ante la CNBV.

Ley de transparencia | Modelos Novedosos | Matríz de riesgos | Amparo de no pago SCPADI.

En venta SOFOM de reciente apertura y en operación. Integrada bajo todos los requisitos regulatorios y autorizaciones vigentes para entrega y operación inmediata.

Revisión y autorización para Contrato de adhesión, caratula de crédito, anexos, publicidad, pagina web, estado de cuenta, portales de acuerdo a la Ley de transparencia.

Evita cancelaciones al renovar tu Dictamen Técnico en tiempo y forma, en unidad CURE te apoyamos a conocer tu fecha de vencimiento así como con todos  los trámites necesarios.

Se elabora un Manual de Cumplimiento en donde se desarrolla las respectivas políticas de identificación y conocimiento del Cliente y del Usuario, así como los criterios, medidas y procedimientos internos que deberá adoptar para dar cumplimiento a lo previsto en las Disposiciones, y para gestionar los Riesgos a que está expuesta de acuerdo con los resultados de la implementación de la metodología a que se refiere el Capítulo II Bis de las  Disposiciones.

Elaboración y actualizaciones de matrices y diseño de la Metodología de Evaluación de Riesgos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.