Dictamen técnico
El Dictamen Técnico en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) tiene una vigencia de tres (3) años, por lo que todos los Centros Cambiarios(CC), Transmisores de Dinero (TD) y Sofomes, E.N.R. deben solicitar su renovación en un plazo de 150 días naturales previos a su vencimiento.
¿Sabes cuando vence tu dictamen técnico?
Si la respuesta es no, nosotros te ayudamos. Te apoyamos a localizar la fecha de vencimiento del dictamen técnico sin costo.
Recuerda que debes solicitar la Renovación del Dictamen Técnico en un plazo no mayor a 150 días naturales previos a su vencimiento, el Dictamen Técnico es un documento que constituye un elemento de control y conocimiento para la CNBV respecto de los Centros Cambiarios, Transmisores de Dinero y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple no Reguladas.